ГДБОП разкри 98 финансови „мулета“

Българските правоохранителни органи са идентифицирали 98 „финансови мулета“ и са установили 100 неправомерни транзакции на обща стойност 2 491 827 евро, като са предотвратени щети в размер на повече от 13 милиона евро, съобщиха от пресцентъра на МВР.

В периода 15 септември – 30 ноември Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, прокуратурата и Асоциацията на банките в България са участвали в международната операция ЕММА 6 („Европейска седмица, посветена на превенция и провеждане на арести на „финансови мулета“).

Организатори на кампанията са Европейският център за борба с киберпрестъпления при Европол и координационният орган на ЕС за съдебно сътрудничество – Евроджъст, партньор е Европейската банкова асоциация, Интерпол и Western Union.

Международната операция за предотвратяване и противодействие на финансови престъпления в интернет, осъществявани чрез „финансови мулета“, е проведена на територията на 26 държави – Австралия, Австрия, Белгия, България, Хърватска, Кипър, Чехия, Естония, Финландия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Молдова, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Испания, Швеция, Швейцария, Словения, Словакия, Обединено Кралство и САЩ.

Установени са 4031 „финансови мулета“ и 227 души, които са ги набирали, арестувани са 422 души, инициираните разследвания са 1529. Повече от 500 банки и небанкови финансови институции са помогнали за докладването на повече от 4900 неправомерни транзакции, в които са използвани „финансови мулета“, предотвратявайки щети за 33.5 милиона евро.

От страна на българските правоохранителни органи са идентифицирани 98 „финансови мулета“ и са установени 100 неправомерни транзакции на обща стойност 2 491 827 евро, като са предотвратени щети в размер на повече от 13 милиона евро.

„Финансовите мулета“ са съвременен феномен, от който се възползват организираните престъпни групи, занимаващи се с извършване на киберпрестъпления с финансов характер, за усвояване/изпиране на неправомерно трансферирани финансови средства. Според статистика на Европол, в 90% от случаите на „финансови мулета“ е имало предшестваща киберпрестъпна дейност.

Loading...

Източник: Fakti

Сайтът не носи отговорност за коментарите, който се публикуват от нашите читатели !


Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.

Съдът в Киев строг! Остави Евелин Банев – Брендо в…

Евелин Банев-Брендо, който е издирван от три европейски държави, е задържан за 20 дни. Това реши районният съд в Киев. Целта…

17 сеп. 2021 България bez-cenzura.info No comments

Продължава...

Стефан Пройнов: Нумизматиката бележи ръст в инвестициите

Стефан Пройнов: Нумизматиката бележи ръст в инвестициите Стефан Пройнов: Последните десет години виждаме осезаем ръст в инвестициите в антики, монети, предмети…

12 сеп. 2021 България Политика bez-cenzura.info No comments

Продължава...

Задържаха серийния крадец във Варна

Полицията във Варна арестува мъжа, издирван за серия от взломни кражби на магазини и заведения. Той беше обявен и за общодържавно…

08 сеп. 2021 България bez-cenzura.info No comments

Продължава...

Труп след побой заради паркомясто в София

Прокуратурата разследва смъртта на 47-годишен мъж в столичния квартал „Красна поляна“. Според разказа на очевидци мъжът е починал след побой,…

30 авг. 2021 България bez-cenzura.info No comments

Продължава...

Фандъкова със страх от бомба вдигна на крак цялата полиция…

Столична полиция, линейки и пожарни изплашиха хората на Витошка в София. Клошарят Миро си показа дупето и се провикна, че…

25 авг. 2021 България bez-cenzura.info No comments

Продължава...

Загиналите в страшната катастрофа са от Карнобатско, „бебето беше най-голямата…

Загиналият шофьор на джипа, който рано тази сутрин се вряза в товарен автомобил на АМ „Европа“ край Драгоман, е от…

14 авг. 2021 България bez-cenzura.info No comments

Продължава...

Прокуратурата: Четирима служители на МВР са привлечени към наказателна отговорност…

По повод на публикуваните в редица електронни сайтове видеоклипове, съдържащи кадри на полицейско насилие, от Софийската районна прокуратура информират следното: Под…

15 авг. 2021 България bez-cenzura.info No comments

Продължава...

Стефан Пройнов: Законът за опазване на археологическото ни наследство унищожава…

Стефан Пройнов: Законът, който трябва да опазва археологическото ни наследство прави така, че да се унищожава безвъзвратно. Виждаме как се бетонират…

04 авг. 2021 България bez-cenzura.info No comments

Продължава...

Джебчии - пенсионери обират по морето

Добре изпечени джебчии дебнат туристите в Несебър и Слънчев бряг. Видео, от което се виждат мъж и жена във видимо пенсионна…

31 юли 2021 България bez-cenzura.info No comments

Продължава...

Стефан Пройнов: Българин да се наричам първа радост е за…

Стефан Пройнов: Нарязах си едни гръцки домати, полях ги с олово от Украйна, поръсих ги със сол от Беларус. Настъргах си…

29 юли 2021 България bez-cenzura.info No comments

Продължава...

По-страшна е неграмотността от бедността!

Най-големият проблем на нацията ни е, че все повече младите са неграмотни и необразовани, нямат елементарно възпитани а за морал…

22 юли 2021 България bez-cenzura.info No comments

Продължава...

Стефан Пройнов: Нов лек ръст в нумизматиката

Стефан Пройнов: Напоследък има успокояване на големите цени, но има лек ръст на банковите сетове на стотинки от Комунизма. Това…

19 юли 2021 България bez-cenzura.info No comments

Продължава...

ГЕРБ с агитация на турски език

Бойко ходи в Турция и изведнъж в ГЕРБ проговориха на турски език. Естествено кампанията е за преливане на гласове от…

09 юли 2021 България bez-cenzura.info No comments

Продължава...

Заради Васил Божков и Марешки ще изгори или от ГЕРБ…

Истината е, че партия Воля на Веселин Марешки е близо до властта все пак Марешки е бизнесмен и като такъв…

08 юли 2021 Политика bez-cenzura.info No comments

Продължава...

ПРОВЕРЯВАТ БЛИЗЪК ДО БОРИСОВ ЗА КУПУВАНЕ НА ГЛАСОВЕ

Депутатът от ГЕРБ Георги Станков - Семката е проверяван за купуване на гласове. В Хасковско той е известен, като близък…

06 юли 2021 България Политика bez-cenzura.info No comments

Продължава...

Медиите крият рейтинга на Васил Божков расте

Започва социологическата манипулация кой какъв рейтинг има, но да ви кажем в аванс Васил Божков няма да го има в…

05 юли 2021 Политика bez-cenzura.info No comments

Продължава...

Ромите си говорят, че ще гласуват за Васил Божков -…

Вчера един ром сподели, че тяхната махала всички щели да гласуват с номер 15 за Българско лято. Питам го защо, а…

03 юли 2021 Политика bez-cenzura.info No comments

Продължава...

„БЪЛГАРСКО ЛЯТО” – САМОСТОЯТЕЛНО НА ИЗБОРИТЕ

Гражданска платформа „Българско лято” ще участва самостоятелно – без коалиции и без мандатоносител – на предстоящите на 11 юли избори. Всеки…

30 юни 2021 Политика bez-cenzura.info No comments

Продължава...

Стефан Пройнов: Указът на Константин издаден в Сердика съвременен прочит

Стефан Пройнов: Малко известен е указът на Константин издаден през 18 Август (329 г.) в град Сердика, днешна София,Император Константин…

18 юни 2021 България bez-cenzura.info No comments

Продължава...

Стефан Пройнов пита: Кой ограбва повече историята ни - иманярите…

 Пройнов: Според Археолозите иманярите нарушават културните пластове и изкопават ценни монети и артефакти чрез който могат да се датират с…

24 май 2021 България bez-cenzura.info No comments

Продължава...

Уточняваме изрично, че публикациите ни нямат за цел да разпалват расова или етническа омраза, нито да създават изкуствено етническо напрежение.

Публикациите ни не са насочени към нито един етнос и в никакъв случай не изразяват враждебност, ненавист, омраза и предразсъдъци към определена етническа група.

В материалите описваме единствено конкретни действителни случки, или конкретни престъпления, като квалификациите, които даваме, се отнасят само за конкретния престъпник /или група престъпници/.

Нашето становище е, че никой не е виновен, че е роден циганин, българин, турчин, евреин или арменец.

Става виновен само единствено тогава, когато извърши престъпление.

Против тези престъпления е и нашата борба.

За авторските права в блога

Съдържанието на bez-cenzura.info е защитено от Закона за авторско право и Наказателния кодекс.

Текстовете, публикувани bez-cenzura.info, могат да се ползват само след писмено разрешение на издателя. « Контакт с нас »

Сайтът не носи отговорност за снимки, публикации и коментари! Това е място без цензура! Ако някой се счита ощетен да се свърже с нас!